menu

12.27.09
МВД раскрыло схему отмывания средств через «Почту России»

МВД раскрыло схему отмывания средств через «Почту России»

Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность организ
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".


Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичивавшей денежные средства с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России». По оценкам следствия, оборот «теневых» финансовых операций превышал 15 млрд. рублей в год.


В настоящее время задержаны шестеро подозреваемых. Установлено, что мошенники под видом платежей за несуществующие услуги направляли деньги клиентов на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы.


Затем денежные средства переводились физлицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России». В итоге деньги за минусом 2,5%  возвращались «заказчику». 


Во время обысков оперативники изъяли учредительные документы «фирм-однодневок», более сотни печатей нотариусов, налоговых инспекций, учреждений почтовой связи, а также денежные средства в сумме 129 млн. рублей. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

 источник: читать далее

Ликбез новости сегодня по теме:
Прикрепления: Картинка 1 · Картинка 2
Ликбез: Банкротство лиц | Просмотров: 1915 | Добавил: Bankrot_59Ru | Теги: почта, России, схема, деньги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar