menu

12.49.23
Новости о несостоятельности и банкротстве: МВД раскрыло финансовую аферу

Новости о несостоятельности и банкротстве: МВД раскрыло финансовую аферу

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного не резидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих.

С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам.

По предварительной информации, всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей, приводит информацию пресс-служба ГУВД.
МВД провело обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами «банк-клиент», электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Ликбез новости сегодня по теме:
Прикрепления: Картинка 1 · Картинка 2
Ликбез: Банкрот федресурс | Просмотров: 3435 | Добавил: Bankrot_59Ru | Теги: банкротство. финансовая, афера, мвд, России, коррупция | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar