menu

18.30.06
Бенефициарный владелец объявись в ЕГРЮЛ

Бенефициарный владелец объявись в ЕГРЮЛ

Раскрытие реальных владельцев компаний станет обязательным при регистрации в ЕГРЮЛ

Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц указывать своих бенефициарных владельцев, сообщают "Известия".

Идея изложена в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина главе думского комитета по финансовому рынку Николаю Гончару. Поправки должны быть внесены в декабрьский законопроект правительства, устанавливающий обязанности юрлиц "получать, хранить, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать ее достоверность", а также представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома.

Банкиры по требованию закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов, но официальных источников такой информации нет, поясняет Емелин: кредитные учреждения проводят проверку, пользуясь данными из открытых источников, а также коммерческими базами данных.

По словам партнера компании "Деловой фарватер" Романа Терехина, предложение НСФР позволит "снять лишнюю нагрузку с банковского сектора и улучшить сбор информации о бенефициарах российского бизнеса: сведения будут более достоверные и актуальные, чем добываемые банкирами самостоятельно". Логичнее было бы обязать компании раскрывать сведения о конечном бенефициаре при регистрации организации в ФНС, замечает другой эксперт.
 
источник:Право.Ru 
Тема: ЕГРЮЛ,  Банки
Гос.орган: Правительство России,  Росфинмониторинг
Читать похожие новости по теме:
Прикрепления: Картинка 1
Ликбез: Бизнес ресурсы | Просмотров: 1283 | Добавил: Bankrot_59Ru | Теги: Владелец, сведения, российский, объявись, юридических лиц, Регистрация, бенефициарный, ЕГРЮЛ, Юкоз | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar