[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум » Право » Судебные Вести » Двух юристов судят за договоры займа с сотней долгожителей (Обвинение, Финансовая пирамида Законодательство:)
Двух юристов судят за договоры займа с сотней долгожителей
Bankrot_59RuДата: Понедельник, 24.08.2015, 10.08.43 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1014
Статус 1 Банкрот: Offline
Новости Обвинение

Двух юристов судят за договоры займа с сотней долгожителей на 29 млн руб.


В Москве перед судом предстанут создатели финансовых пирамид, похитившие 29 млн руб. посредством договоров займа с пенсионерами под видом инвестирования в строительство недвижимости, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Москвичка Светлана Трифанова, жители Подмосковья Сергей Семашкин и Галина Зуева, жительница Мордовии Елена Иванкина, ярославец Олег Любимов и молдаванин Петр Урсула обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, сообщники входили в состав нескольких организованных групп, действовавших по принципу финансовых пирамид. В феврале 2012 года один из соучастников, Юрий Когоматченко, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возглавил ООО "ИнвестГрупп". Зуева работала в компании главным бухгалтером, Трифанова и Любимов – юристами, а Иванкина – секретарем.

С мая 2012 года по август 2013-го соучастники под видом инвестирования в строительство жилья в Краснодарском крае заключали договоры займов с пенсионерами, которые вкладывали от 30 000 до 1 млн руб. под ежемесячную выплату процентов в размере от 8 до 11,5 %. В конце рабочего дня вся выручка передавалась гендиректору "ИнвестГрупп".

Вначале сообщники выплачивали часть процентов по заключенным договорам, однако в июле 2013 года выплата средств прекратилась, а договоры займа были продлены. В следующие месяцы офисы были закрыты. Всего участники пирамиды получили почти 26 млн руб. от 105 людей в возрасте от 60 до 95 лет.

Кроме того, Трифанова спустя год организовала новую финансовую пирамиду, подключив к ее созданию Семашкина и Урсула. В сентябре прошлого года она приобрела готовую зарегистрированную фирму, которая с октября по март этого года провернула ту же схему с договорами займа. Вскоре ее деятельность была прекращена. Ущерб, причиненный более 20 пенсионерам, превышает 3 млн руб.

Юрист Трифанова, главбух и секретарь полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрение в Мещанский суд Москвы, в производстве которого уже находится дело в отношении Когоматченко.


Тема: Обвинение, Финансовая пирамида
Законодательство: Статья 159.4 УК РФ
Регионы России: Москва

источник:Право.Ru

Моя страница:
  • Федресурс
  • Картинка:8002861.jpg(44.0 Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум » Право » Судебные Вести » Двух юристов судят за договоры займа с сотней долгожителей (Обвинение, Финансовая пирамида Законодательство:)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: