[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум » Право » Судебные Вести » В банке "Славия" проходит обыск по делу возмещении НДС (Обыск, Бюджет, Налогообложение, Оффшор, Хищение Страны)
В банке "Славия" проходит обыск по делу возмещении НДС
Bankrot_59RuДата: Среда, 06.08.2014, 14.01.38 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1014
Статус 1 Банкрот: Offline
Новости Обыск
В банке "Славия" проходит обыск по делу о незаконном возмещении НДС на 180 млн руб.

Кадр оперативной съемки

В Москве сегодня проводится обыск в банке "Славия", чьи руководители подозреваются в создании фирм-однодневок, через которые на счета офшорных компаний на Кипре были выведены похищенные из федерального бюджета более 180 млн рублей, сообщает пресс-служба СКР.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении этих денег ООО "Инвесткапстрой" путем незаконного возмещения НДС.

По версии следствия, похищенные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк" и затем обналичены.

Как отмечает СКР, сотрудники "Славии", в том числе руководители банка, причастны к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены деньги. Эти лица также имеют отношение к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились средства.

По информации на сайте банка "Славия", размер его собственного капитала составляет 1,345 млрд руб. Согласно данным портала Вankir.ru, "Славия" в настоящее время занимает 204-е место по активам в Москве и 319-е в России.


Тема: Обыск, Бюджет, Налогообложение, Оффшор, Хищение
Страны: Кипр
Регионы России: Москва

Моя страница:
  • Федресурс
  • Картинка:7631260.jpg(52.9 Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум » Право » Судебные Вести » В банке "Славия" проходит обыск по делу возмещении НДС (Обыск, Бюджет, Налогообложение, Оффшор, Хищение Страны)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: