menu
[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум » Право » Судебные Вести » Главу банка "ВЕФК", обвинили в хищении более 2,5 млрд руб (Следствие, Обвинение, Уголовное дело Гос.орган:Закон)
Главу банка "ВЕФК", обвинили в хищении более 2,5 млрд руб
Bankrot_59RuДата: Пятница, 20.06.2014, 05.49.15 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1014

Завершено расследование дела главы банка "ВЕФК", обвиняемого в хищении более 2,5 млрд руб.

Фото с сайта vesti.kz

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении экстрадированного из Австрии банкира Александра Гительсона, который обвиняется в хищении более 2,5 млрд руб., потраченных на покупку недвижимости за рубежом, сообщили в пресс-служба СКР.


Бывший председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "ИНКАСБАНК" (входящего в группу банков "ВЕФК") Александр Гительсон обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с мая 2006 по май 2007 года Гительсон установил контроль над рядом кредитных организаций, таких как ОАО "ПетроАэроБанк", ОАО "Выборг-Банк", ОАО "ИНКАСБАНК", ОАО "Уральский трастовый банк", ОАО "Рускобанк", ОАО "Банк ВЕФК" и зарубежный банк "Баня Лука" (Сербия). В частности, назначил руководителей этих банков и их основных отделов. С января по апрель 2007 года бизнесмен посредством SWIFT-сообщения организовал электронный перевод 5 млрд руб. из банка "Баня Лука" на свои личные счета в банке "ВЕФК".

С мая 2007 по октябрь 2008 года он по подложным документам под видом заимствования похитил из кассовых хранилищ "ВЕФКа" свыше 2,5 млрд руб. Реализовать схему Гительсону помогла председатель правления "ИНКАСБАНКа" Татьяна Лебедева, которая для привлечения средств в 2008 году заключила с комитетом финансов Ленинградской области договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные деньги под видом банковского кредита в "ВЕФК". Итоговый ущерб правительству Ленинградской области оценивается в 1 млрд 892 млн руб. Деньги были переведены в контролируемые Гительсоном компании и затем потрачены на личные нужды, в том числе покупку недвижимости за рубежом.

Как сообщалось ранее, в апреле 2010 года, Лебедевой, которая была объявлена в международный розыск, было предъявлено заочное обвинение. Но бизнесвумен и ее адвокаты самостоятельно вышли на следственные органы и заключили сделку о сотрудничестве. По ее условиям банкир рассказала об обстоятельствах преступления, изобличив Гительсона. В результате суд назначил ей четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет, а также штраф в размере 300 000 руб.

Сам Гительсон также скрывался от правоохранительных органов за рубежом, однако в декабре 2013 года Австрия выдала его России. В рамках расследования уголовного дела также были арестованы доли участия Гительсона в уставном капитале ОАО "Выборг-банк" и "Русского торгово-промышленного банка", где он фактически обладал контрольным пакетом акций. Были также проведены соответствующие действия в рамках конкурсного производства в отношении ОАО "ИНКАСБАНК". Это позволило возвратить в бюджет Ленобласти 416 млн руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении Александра Гительсона направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.


Тема: Следствие, Обвинение, Уголовное дело
Гос.орган: Следственный комитет РФ
Законодательство: Статья 159 УК РФ
Организация: ВЕФК
Регионы России: Санкт-Петербург

Моя страница:
  • Федресурс
  • Картинка:0637118.jpg(10.8 Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум » Право » Судебные Вести » Главу банка "ВЕФК", обвинили в хищении более 2,5 млрд руб (Следствие, Обвинение, Уголовное дело Гос.орган:Закон)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: