Ликбез о несостоятельности Федресурс по банкротству!
menu
person
[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум » Право » Судебные Вести » Басманный суд арестовал владельца "Ливиза" (Правосудие,следствие,Басманный суд,Москва,Приговор)
Басманный суд арестовал владельца "Ливиза"
Bankrot_59RuДата: Пятница, 09.05.2014, 05.36.00 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1014
Басманный суд арестовал владельца "Ливиза"

Фото: ИТАР-ТАСС Александр Сабадаш


Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест экс-сенатора и владельца ЗАО "Ливиз" Александра Сабадаша, задержанного накануне в столице. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщает Следственный комитет России.


Сабадаша задержали накануне вечером в Москве. Предпринимателю вменяют покушение на мошенничество.

В ходе избрания ему меры пресечения Сабадаш просил не заключать его под стражу. "Никуда я сбегать не собираюсь. Куда же я денусь от своих заводов", - цитирует Сабадаша ИТАР-ТАСС. Экс-сенатор добавил, что после перенесенной несколько месяцев назад операции он находится на стадии реабилитации и "СИЗО не лучшее место для восстановления". Предприниматель также отрицает свою вину и считает, что возникшие у следствия вопросы носят "чисто предпринимательский характер".

Следователи настаивали на аресте подозреваемого. Они считают, что Сабадаш обладает обширными связями в том числе в высших кругах власти и может прибегнуть к сокрытию или уничтожению доказательств или попытаться оказать давление на свидетелей и других фигурантов дела. Также, считают следователи, Сабадаш, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда.

В подтверждение своих слов они рассказали, что в течение двух месяцев не могли установить его местонахождение для проведения следственных действий. При этом при задержании у предпринимателя были обнаружены процессуальные документы, "что свидетельствует о том, что он активно интересуется ходом уголовного дела, а также восемь сотовых телефонов, по которым он может связываться с лицами, которые находятся по данному делу в розыске".

Отвечая на вопросы судьи, Сабадаш не смог вспомнить не только даты рождения двух своих детей, но и адрес своей регистрации. Он объяснил это тем, что визуально знает, где находится его дом в деревне, но точного адреса не помнит.

По версии следствия, в 2010г. Сабадаш создал организованную преступную группу с целью хищения денежных средств из бюджета России. На данный момент следствие выяснило, что в нее входили пять человек, один из них объявлен в международный розыск, личности остальных устанавливаются.

Как полагает следствие, ОАО "Выборгская целлюлоза", подконтрольное Сабадашу, привлекло ООО "Эс-Контрактстрой" для выполнения строительных работ на сумму 12 млрд руб. После чего подозреваемые предоставили в налоговые органы поддельные документы, подтверждающие выполнение этих работ в полном объеме, намереваясь получить из бюджета 1,8 млрд руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

"Фактическая стоимость работ составила не 12, а 5 млрд руб., и выполняли их не субподрядчики, от имени которых выставлялись счета-фактуры, являющиеся основанием для возмещения НДС, а иные лица, в том числе мигранты, работавшие без оформления трудовых отношений", - говорится в сообщении СК.

Получить деньги участникам преступной группы не удалось, поскольку налоговая инспекция отказала в возмещении НДС на основании этих документов.

Сабадаш был заметной фигурой на российском алкогольном рынке в 90-х и начале "нулевых" годов. С его именем связывали поставки в Россию спирта Royal и произведенной в Польше водки Absolut. В 1997г. Сабадаш стал собственником ЗАО "Ливиз" - крупнейшего ликеро-водочного завода в Санкт-Петербурге. В 2008г. ЗАО "Ливиз" подало заявление о банкротстве и находится в состоянии конкурсного управления. Основное производство компании было переведено на два новых завода, принадлежащих ООО "Ливиз", чьим владельцем является зарегистрированная в США Maxxim Distribution Inc. На "Ливизе" производится водка под брендами "Дипломат", "Наша водка", "Санкт-Петербург", "Шамбала" и "Водка №1". По данным Росстата, в 2013г. "Ливиз" произвел 712 тыс. дал водки, что составило 0,83% от общероссийского объема производства.

В апреле 2012г. владелец Coalco Василий Анисимов рассказал РБК, что с 2010г. не является владельцем алкогольных активов, которые ранее приписывались ему. По его словам, этот бизнес был для него непрофильным, поэтому он уступил заводы "профессионалу на алкогольном рынке" - Александру Сабадашу. Тогда же эту информацию РБК подтвердил и сам Сабадаш, который таким образом неожиданно для экспертов и участников алкогольного рынка оказался собственником предприятий, выпустивших, по данным Росстата, в 2011г. почти 14% всей водки в стране (11,9 млн дал).

Речь шла об акциях 11 алкогольных заводов, которые Анисимов приобрел в декабре 2009г. у ВТБ. Ранее они принадлежали ФГУП "Росспиртпром", однако были переданы банку в качестве погашения долга в размере 5 млрд руб. Фактически Анисимов стал владельцем семи действующих предприятий, в том числе московского "Кристалла". Остальные четыре завода на момент передачи находились в состоянии банкротства и ликвидации.

Анисимов также считался владельцем крупной дистрибьюторской структуры - Восточно-Европейской дистрибьюторской компании (ВЕДК). Комментируя раскрытие сделки, Сабадаш заявил, что планирует сохранить контроль над шестью ликероводочными заводами: Астраханским, Ярославским, Великоустюгским, Иткульским, Череповецким и Смоленским ЛВЗ "Бахус". При этом он не исключил, что "часть активов будет продана потенциальным инвесторам". По данным СПАРК, владельцем всех этих активов, включая ВЕДК, является кипрская Rogen Enterprises Ltd. Ее бенефициары не раскрываются.


Мария Бондаренко, Денис Пузырев
Теги: суд, арест, Сабадаш, мошенничество | подписаться на новости по теме
08 мая 2014 г.

Читать полностью: Источник

Читать далее:
  • Новости
  • Картинка:0361822.jpeg(12.0 Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум » Право » Судебные Вести » Басманный суд арестовал владельца "Ливиза" (Правосудие,следствие,Басманный суд,Москва,Приговор)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: