menu
[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум » Право » Судебные Вести » В Москве возбуждено дело на гендиректора финансовой пирамиды (Уголовное дело, Финансовая пирамида Законодательство)
В Москве возбуждено дело на гендиректора финансовой пирамиды
БанкротЪ_59руДата: Пятница, 07.03.2014, 07.02.29 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 119
В Москве возбуждено дело на гендиректора финансовой пирамиды "Прогресс Инвест" с 1000 вкладчиков

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании "Прогресс Инвест", которая привлекала вкладчиков 10-процентным ежемесячным доходом и выплачивала от 15 000 руб. вознаграждения за новых клиентов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Ранее в правоохранительные органы обратился житель столицы. Москвич рассказал, что с ноября 2012 по апрель 2013 года он вместе с супругой заключил с компанией ООО "Прогресс Инвест" договоры займа, внеся 1,2 млн руб. с начислением и выплатой 10% ежемесячно. Кроме этого мужчина приобрел также два векселя "Прогресс Инвест" на общую сумму 150 000 рублей. Однако когда вкладчики прибыли в офис компании для получения обещанных процентов, они узнали, что гендиректор "Прогресс Инвест" скрылся, забрав с собой деньги, договоры и другие документы. После рассмотрения заявления мужчины ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Однако впоследствии правоохранителям стали поступать многочисленные заявления от других вкладчиков ООО "Прогресс Инвест" о хищении их денег руководителем компании Андреем Бодни. В результате уголовное дело все-таки было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Согласно заявлениям пострадавших, фирма ООО "Прогресс Инвест", якобы инвестировавшая деньги вкладчиков в акции, была организована как "финансовая пирамида". Инвестирование осуществлялось как за счет вложения собственных денег, так и через приглашение других "инвесторов". За новых вкладчиков выплачивалось вознаграждение в размере 15% от их первого взноса, начинавшегося со 100 000 руб. Всего компанией "Прогресс Инвест" было заключено около 1500 договоров приблизительно на 800–1000 человек. Тема: Уголовное дело, Финансовая пирамида Законодательство: Статья 159 УК РФ Регионы России: Москва

источник:Право.Ru

Моя страница:
  • Федресурс
  • Картинка:5076173.jpg(12.9 Kb)


    Сообщение отредактировал: 2zjsus - Пятница, 07.03.2014, 07.03.42
     
    Форум » Право » Судебные Вести » В Москве возбуждено дело на гендиректора финансовой пирамиды (Уголовное дело, Финансовая пирамида Законодательство)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: