menu
[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум последних новостей » Ликбез » Судебные Вести » Раскрыта афера по возмещению 4 млрд руб. НДС (Задержание, Налоговые преступления, Уголовное дело)
Раскрыта афера по возмещению 4 млрд руб. НДС
Bankrot_59RuДата: Понедельник, 17.02.2014, 13.50.04 | Сообщение # 1

Группа: Администраторы
Сообщений: 1014

Раскрыта афера по возмещению 4 млрд руб. НДС с помощью адвокатов и связей в судебных органах




В Санкт-Петербурге задержаны лидер и участники преступной организации, которые через 39 подставных юрлиц похитили более 4 млрд рублей под видом возмещения НДС, сообщает пресс-служба СКР.


По версии следствия, преступное сообщество, действовавшее на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, состояло из более 15 человек. С 2008 года сообщники от имени 39 подставных юридических лиц оформили возврат НДС на сумму около 4 млрд рублей. Всего же ими было зарегистрировано на подконтрольных номинальных директоров более 75 юрлиц.

Как отмечает СКР, соучастники привлекли к своей деятельности профильных специалистов, в том числе адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права. Кроме того, злоумышленники использовали связи в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

По подозрению в совершении преступлений задержаны шесть человек, в том числе 34-летний Марк Броновский, один из топ-менеджеров группы компаний "Сотранс", который, как считает следствие, руководил деятельностью преступной организации. В отношении пяти задержанных, в том числе Броновского, судами удовлетворены ходатайства о заключении под стражу, в отношении еще одного из злоумышленников мерой пресечения избран залог.

С 12 по 15 февраля сотрудниками правоохранительных органов было проведено более 25 обысков по местам жительства сообщников, а также в местах хранения документов и носителей информации. Среди прочего изъяты ценные бумаги на сумму более 30 млн рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.

Согласно информации на сайте холдинга "Сотранс", компания является одним из крупнейших автотранспортных предприятий России. Среди основных направлений ее деятельности — грузоперевозки, логистика и брокерские услуги, сервисное обслуживание, поставка запасных частей, финансовые услуги, строительство.

Тема: Задержание, Налоговые преступления, Уголовное дело
Законодательство: Статья 159 УК РФ, Статья 210 УК РФ
Регионы России: Санкт-Петербург
Право.RU

Читать далее:
  • Федресурс
  • Картинка:8888617.jpg(43.6 Kb)


    Bankrot.59Ru
     
    Форум последних новостей » Ликбез » Судебные Вести » Раскрыта афера по возмещению 4 млрд руб. НДС (Задержание, Налоговые преступления, Уголовное дело)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: