menu
[ Обновленные темы · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: IBotalov  
Форум » Ликбез » Судебные Вести » Юрлиц привлекут к ответственности за нарушение закона РФ (Законопроект о привлечении юрлиц к ответстветственности)
Юрлиц привлекут к ответственности за нарушение закона РФ
ПолковникДата: Пятница, 26.10.2018, 16.23.42 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 65
Юрлиц привлекут к ответственности за нарушение закона РФ



Росфинмониторинг подготовил законопроект о привлечении юрлиц к административной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Сейчас такая возможность у ведомства отсутствует.Сам текст законопроекта пока не опубликован, но предполагается, что новая норма вступит в силу уже в апреле 2019 года.

Причина разработки проекта – «невозможность установления административной ответственности юридических лиц за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем без наличия норм, обязывающих юридические лица принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщается в карточке документа.

Проект позволит применять к юрлицам меры за отмывание денег. О каких именно мерах идет речь, не уточняется.

Общественное обсуждение проекта продлится до 15 ноября.Росфинмониторинг уже ведет реестры юридических лиц, в них включены организации, связанные с терроризмом и экстремизмом.

Для физлиц сейчас меры Росфинмониторинга предполагают блокировку счетов, также люди из списка не могут открыть счет и провести некоторые другие операции. 
  • Право.ru




Читать далее:
  • Федресурс
  • Картинка:8884470.jpg(77.7 Kb)
     
    Форум » Ликбез » Судебные Вести » Юрлиц привлекут к ответственности за нарушение закона РФ (Законопроект о привлечении юрлиц к ответстветственности)
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск: